Advogado ligado a fraude do INSS é investigado por lavagem de bilhões em apostas online
A Polícia Federal investiga um advogado envolvido em fraude do INSS por movimentar bilhões em apostas online, suspeito de lavagem de dinheiro.
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Tag: fraude
Polícia Federal adia novamente depoimento de Daniel Vorcaro em inquérito do Banco Master
A Polícia Federal adiou mais uma vez o depoimento de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do liquidado Banco Master, após pedido da defesa por acesso a provas.
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Ministério Público denuncia falsos médicos ligados a oito mortes em São Paulo
Ministério Público de São Paulo denuncia dois falsos médicos suspeitos de envolvimento em oito mortes em hospital da zona leste da capital.
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Suécia investiga suspeita de fraude eleitoral que pode levar à recontagem de votos
Autoridades suecas investigam denúncias de fraude eleitoral em Dalarna que podem levar à repetição da votação parlamentar na região.
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Mario Frias classifica operação da Polícia Federal como ‘cortina de fumaça’ em ano eleitoral
O deputado federal Mario Frias criticou a operação de busca e apreensão da Polícia Federal, chamando-a de ‘cortina de fumaça’ política.
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Flávio Dino reverte ato de André Mendonça e reintegra cúpula da Polícia Federal
O ministro Flávio Dino, do STF, anulou a decisão de André Mendonça que afastava a cúpula da Polícia Federal, reintegrando diretores e blindando
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Promessas de regularização nos EUA terminam em deportação e escândalo judicial
Imigrantes denunciam fraude milionária de advogada nos EUA. Milhares foram deixados em limbo jurídico após promessas de regularização.
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Crescimento de golpes financeiros gera debate sobre a responsabilidade de bancos e fintechs
Bancos devem responder por falhas de segurança em golpes financeiros. Entenda os dados, a legislação e as decisões recentes da Justiça.
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Turista é enganado por anos em anfiteatro grego falso construído por homem na Itália
Homem construiu falso anfiteatro grego na Itália e enganou turistas por anos. Entenda como a fraude foi montada e o desfecho judicial do caso.
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Brasileiros traficados para o Camboja são forçados a aplicar golpes da Polícia Federal
No Camboja, brasileiros traficados são obrigados a simular a Polícia Federal em golpes digitais. Entenda a rede criminosa e seus impactos.
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