Megaesquema de R$ 48 bilhões em lavagem de dinheiro chega ao STF
Uma complexa investigação sobre lavagem de R$ 48 bilhões, com conexões entre tráfico e fraudes no INSS, é analisada pelo STF.
Continue lendo...
Tag: lavagem
Zelenski demite assessora por corrupção em meio a crise política e aprova novo ministro da Defesa
Presidente Zelenski demite vice-chefe de gabinete por corrupção na Ucrânia, enquanto o Parlamento aprova novo ministro da Defesa em meio à guerra.
Continue lendo...
Polícia Federal deflagra nova fase contra fraude no INSS e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sem Desconto, investigando lavagem de dinheiro em esquema de fraude no INSS no DF e Maranhão.
Continue lendo...
Ollanta Humala é libertado no Peru após anulação de condenação por corrupção e elo com Odebrecht
Ex-presidente Ollanta Humala é solto no Peru após Tribunal Constitucional anular sua condenação por lavagem de dinheiro em caso Odebrecht e Venezuela.
Continue lendo...
PCC: de quadrilha a conglomerado que disputa setores econômicos regulados no Brasil
O PCC se consolida como conglomerado criminoso, infiltrando a economia formal e disputando setores regulados, revelando um novo desafio ao Estado.
Continue lendo...
Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Anáfora e mira lavagem de dinheiro em desvios da saúde no Rio
A Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Anáfora, investigando lavagem de dinheiro e desvio de R$ 563 milhões da saúde no RJ.
Continue lendo...
Senival Moura deixa o PT após prisão por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC
Senival Moura, vereador de São Paulo, solicitou seu afastamento do PT após ser preso em investigação que apura lavagem de dinheiro do PCC.
Continue lendo...
Daniele Bezerra defende irmã Deolane e classifica prisão como “perseguição”
A prisão de Deolane Bezerra, advogada e influenciadora, é contestada por sua irmã Daniele, que alega “perseguição” e “marketing”.
Continue lendo...
Alex Saab: a surpreendente reviravolta do chavismo em relação ao ex-aliado entregue aos EUA
Alex Saab, ex-aliado de Maduro, é entregue aos EUA. O chavismo, antes defensor, agora o classifica como ‘cidadão colombiano’ e seu caso como ‘assunto’ de
Continue lendo...
Extradição de Alex Saab para os EUA sinaliza novas dinâmicas na política venezuelana
A extradição de Alex Saab, aliado de Maduro, para os EUA por lavagem de dinheiro, revela mudanças no cenário político da Venezuela.
Continue lendo...