Advogado ligado a fraude do INSS é investigado por lavagem de bilhões em apostas online
A Polícia Federal investiga um advogado envolvido em fraude do INSS por movimentar bilhões em apostas online, suspeito de lavagem de dinheiro.
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Tag: lavagem
Acordo nos EUA: ex-ministro venezuelano, aliado de Maduro, assume culpa por lavagem de dinheiro
Alex Saab, ex-ministro venezuelano e aliado de Nicolás Maduro, se declarou culpado por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos em acordo com a Justiça.
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Veto de padre em Paris força Lavagem de Madeleine a mudar de local de última hora
A tradicional Lavagem de Madeleine, evento afro-brasileiro em Paris, foi vetada por padre e precisou mudar de local às pressas.
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Megaesquema de R$ 48 bilhões em lavagem de dinheiro chega ao STF
Uma complexa investigação sobre lavagem de R$ 48 bilhões, com conexões entre tráfico e fraudes no INSS, é analisada pelo STF.
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Zelenski demite assessora por corrupção em meio a crise política e aprova novo ministro da Defesa
Presidente Zelenski demite vice-chefe de gabinete por corrupção na Ucrânia, enquanto o Parlamento aprova novo ministro da Defesa em meio à guerra.
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Polícia Federal deflagra nova fase contra fraude no INSS e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Sem Desconto, investigando lavagem de dinheiro em esquema de fraude no INSS no DF e Maranhão.
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Ollanta Humala é libertado no Peru após anulação de condenação por corrupção e elo com Odebrecht
Ex-presidente Ollanta Humala é solto no Peru após Tribunal Constitucional anular sua condenação por lavagem de dinheiro em caso Odebrecht e Venezuela.
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PCC: de quadrilha a conglomerado que disputa setores econômicos regulados no Brasil
O PCC se consolida como conglomerado criminoso, infiltrando a economia formal e disputando setores regulados, revelando um novo desafio ao Estado.
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Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Anáfora e mira lavagem de dinheiro em desvios da saúde no Rio
A Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Anáfora, investigando lavagem de dinheiro e desvio de R$ 563 milhões da saúde no RJ.
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Senival Moura deixa o PT após prisão por suspeita de lavagem de dinheiro do PCC
Senival Moura, vereador de São Paulo, solicitou seu afastamento do PT após ser preso em investigação que apura lavagem de dinheiro do PCC.
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